Німецька поліція провела обшук у Deutsche Bank через відмивання грошей
Головне
У Франкфурті-на-Майні німецька поліція провела обшук у Deutsche Bank у зв'язку з підозрами у відмиванні грошей. Акція торкнулася керівників та працівників банку, які нібито затримали подачу звітів про підозрілі транзакції. Банк підтвердив свою готовність співпрацювати з розслідуванням.
Сьогодні вранці у Франкфурті-на-Майні розпочалася масштабна акція німецької поліції, у якій взяли участь близько тридцяти співробітників Федерального кримінального відомства (BKA). За інформацією прокуратури Франкфурта, обшук був спрямований проти "поки що невстановлених керівників та працівників Deutsche Bank". Як повідомляє видання Süddeutsche Zeitung, банк нібито затримав підготовку одного або кількох звітів про підозрілі операції, пов'язані з відмиванням грошей, що походять від олігархів.
Згідно з джерелами видання, йдеться про транзакції, що відбувалися в період з 2013 по 2018 роки. Банк поки що відмовляється коментувати цю ситуацію, проте його прес-служба підтвердила, що "Deutsche Bank повністю співпрацює зі слідчими органами".
Відповідно до німецького законодавства, банки зобов'язані без зволікань повідомляти про підозри, якщо клієнти намагаються легалізувати гроші, здобуті злочинним шляхом. Також вони повинні діяти в разі підозр, що кошти можуть бути використані для фінансування тероризму.
На запит видання Süddeutsche Zeitung адвокат Романа Абрамовича зазначив, що його клієнт не знає про жодне розслідування з боку німецьких властей. "Пан Абрамович завжди діяв відповідно до чинного національного та міжнародного законодавства. Будь-які інші твердження є неправдивими та наклепницькими", - заявив адвокат.
Deutsche Bank є найбільшою банківською установою в Німеччині. На біржі акції банку впали приблизно на три відсотки. Це вже не перший випадок, коли поліція проводить обшуки в Deutsche Bank через відмивання грошей; подібні акції відбувалися у 2018 та 2022 роках. У 2020 році банк був оштрафований на 13,5 мільйона євро (приблизно 328 мільйонів крон) за несвоєчасне повідомлення про підозрілі дії, пов'язані з потенційним відмиванням грошей.
Згідно з джерелами видання, йдеться про транзакції, що відбувалися в період з 2013 по 2018 роки. Банк поки що відмовляється коментувати цю ситуацію, проте його прес-служба підтвердила, що "Deutsche Bank повністю співпрацює зі слідчими органами".
Відповідно до німецького законодавства, банки зобов'язані без зволікань повідомляти про підозри, якщо клієнти намагаються легалізувати гроші, здобуті злочинним шляхом. Також вони повинні діяти в разі підозр, що кошти можуть бути використані для фінансування тероризму.
На запит видання Süddeutsche Zeitung адвокат Романа Абрамовича зазначив, що його клієнт не знає про жодне розслідування з боку німецьких властей. "Пан Абрамович завжди діяв відповідно до чинного національного та міжнародного законодавства. Будь-які інші твердження є неправдивими та наклепницькими", - заявив адвокат.
Deutsche Bank є найбільшою банківською установою в Німеччині. На біржі акції банку впали приблизно на три відсотки. Це вже не перший випадок, коли поліція проводить обшуки в Deutsche Bank через відмивання грошей; подібні акції відбувалися у 2018 та 2022 роках. У 2020 році банк був оштрафований на 13,5 мільйона євро (приблизно 328 мільйонів крон) за несвоєчасне повідомлення про підозрілі дії, пов'язані з потенційним відмиванням грошей.
To je nějaký šílený rozruch, co? Doufám, že se to rychle vyřeší, i když pochybuju, že to je poprvé, co mají problémy s penězi