Německá policie zasahuje v Deutsche Bank kvůli podezření z praní špinavých peněz
Hlavní
Německá policie provedla razii v Deutsche Bank ve Frankfurtu nad Mohanem, zaměřenou na podezření z praní špinavých peněz. Akce se týká transakcí z let 2013 až 2018 a banka údajně opožděně nahlásila podezření úřadům. Deutsche Bank, největší bankovní společnost v Německu, již čelila podobným vyšetřováním v minulosti.
Dopoledne proběhla razie v centrále Deutsche Bank ve Frankfurtu nad Mohanem, kde zasahovalo na tři desítky policistů ze Spolkového kriminálního úřadu (BKA). Akce byla podle frankfurtského státního zastupitelství zaměřena na zatím neznámé vedoucí pracovníky a zaměstnance banky. Podle informací deníku Süddeutsche Zeitung banka údajně opožděně nahlásila úřadům jednu nebo více zpráv o podezření z praní špinavých peněz, konkrétně týkajících se transakcí oligarchových společností z let 2013 až 2018. Deutsche Bank se k těmto informacím nechtěla vyjadřovat, avšak uvedla, že plně spolupracuje s úřadem státního zástupce.
Německé zákony vyžadují, aby banky bez prodlení hlásily náměty na podezření, že klienti se snaží legalizovat peníze z trestné činnosti, a to včetně možného financování terorismu. Na dotaz deníku se advokát Romana Abramoviče, jehož jméno je také spojováno s těmito transakcemi, vyjádřil, že jeho klient nebyl informován o žádném vyšetřování. Podle něj pan Abramovič vždy jednal v souladu s platnými zákony a jakákoli tvrzení o opaku jsou nepravdivá a pomlouvačná.
Deutsche Bank, největší německá bankovní společnost, zaznamenala pokles akcií o přibližně tři procenta. Policie přitom již dříve provedla razie v bance v letech 2018 a 2022 a v roce 2020 byla banka pokutována částkou 13,5 milionu eur (přibližně 328 milionů Kč) za pozdní hlášení podezřelých aktivit souvisejících s praním špinavých peněz.
Německé zákony vyžadují, aby banky bez prodlení hlásily náměty na podezření, že klienti se snaží legalizovat peníze z trestné činnosti, a to včetně možného financování terorismu. Na dotaz deníku se advokát Romana Abramoviče, jehož jméno je také spojováno s těmito transakcemi, vyjádřil, že jeho klient nebyl informován o žádném vyšetřování. Podle něj pan Abramovič vždy jednal v souladu s platnými zákony a jakákoli tvrzení o opaku jsou nepravdivá a pomlouvačná.
Deutsche Bank, největší německá bankovní společnost, zaznamenala pokles akcií o přibližně tři procenta. Policie přitom již dříve provedla razie v bance v letech 2018 a 2022 a v roce 2020 byla banka pokutována částkou 13,5 milionu eur (přibližně 328 milionů Kč) za pozdní hlášení podezřelých aktivit souvisejících s praním špinavých peněz.
To je nějaký šílený rozruch, co? Doufám, že se to rychle vyřeší, i když pochybuju, že to je poprvé, co mají problémy s penězi