Немецкая полиция провела обыск в Deutsche Bank по делу о отмывании денег
Главное
Немецкая полиция провела обыск в Deutsche Bank по делу о подозрениях в отмывании денег, связанных с олигархами. Банк задержал сообщения о подозрительных транзакциях с 2013 по 2018 годы. Акции банка упали на три процента. Deutsche Bank уже сталкивался с подобными расследованиями ранее.
Сегодня утром в главном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне прошел обыск, в ходе которого работали около тридцати полицейских из Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA). По информации прокуратуры Франкфурта, акция была направлена против "пока неустановленных руководителей и сотрудников Deutsche Bank". Как сообщает газета Süddeutsche Zeitung, банк якобы с опозданием предоставил властям одну или несколько отчетов о подозрениях в отмывании денег, связанных с компаниями олигархов.
Согласно источникам издания, речь идет о транзакциях, осуществленных в период с 2013 по 2018 годы. Представители банка отказались комментировать ситуацию, однако пресс-служба заявила, что "Банк полностью сотрудничает с прокуратурой".
По немецким законам банки обязаны незамедлительно сообщать властям о подозрениях, что клиенты пытаются легализовать деньги, полученные преступным путем. Также они должны действовать аналогично при подозрениях в финансировании терроризма.
На запрос газеты Süddeutsche Zeitung адвокат Романа Абрамовича отметил, что его клиент не имеет информации о текущем расследовании немецких властей. "Господин Абрамович всегда действовал в соответствии с действующими национальными и международными законами и нормами. Любые утверждения об обратном являются ложными и клеветническими," - заявил адвокат.
Deutsche Bank является крупнейшим банковским учреждением Германии. В результате обыска акции банка упали примерно на три процента. Напомним, что обыски в Deutsche Bank по делу о отмывании денег проводились также в 2018 и 2022 годах. В 2020 году банк был оштрафован на 13,5 миллиона евро (сейчас это 328 миллионов чешских крон) за запоздалое сообщение о подозрительных действиях, связанных с потенциальным отмыванием денег.
Согласно источникам издания, речь идет о транзакциях, осуществленных в период с 2013 по 2018 годы. Представители банка отказались комментировать ситуацию, однако пресс-служба заявила, что "Банк полностью сотрудничает с прокуратурой".
По немецким законам банки обязаны незамедлительно сообщать властям о подозрениях, что клиенты пытаются легализовать деньги, полученные преступным путем. Также они должны действовать аналогично при подозрениях в финансировании терроризма.
На запрос газеты Süddeutsche Zeitung адвокат Романа Абрамовича отметил, что его клиент не имеет информации о текущем расследовании немецких властей. "Господин Абрамович всегда действовал в соответствии с действующими национальными и международными законами и нормами. Любые утверждения об обратном являются ложными и клеветническими," - заявил адвокат.
Deutsche Bank является крупнейшим банковским учреждением Германии. В результате обыска акции банка упали примерно на три процента. Напомним, что обыски в Deutsche Bank по делу о отмывании денег проводились также в 2018 и 2022 годах. В 2020 году банк был оштрафован на 13,5 миллиона евро (сейчас это 328 миллионов чешских крон) за запоздалое сообщение о подозрительных действиях, связанных с потенциальным отмыванием денег.
To je nějaký šílený rozruch, co? Doufám, že se to rychle vyřeší, i když pochybuju, že to je poprvé, co mají problémy s penězi